:quality(75):max_bytes(102400)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/12/608611_landscape.jpg?ssl=1 "Allanaron casas de cambio por compra irregular de u$s1.400 millones con cepo")
Los operativos fueron ordenados por la jueza federal María Servini. Uno de los domicilios allanados es de la madre del dueño de Sur Finanzas
29/12/2025 – 16:17hs
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Allanaron la casa de la madre del dueño de Sur Finanzas por la compra de dólar oficial
La jueza federal María Servini ordenó este lunes una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una causa que investiga a unas 20 casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, por presuntas maniobras ilegales vinculadas a la compra de alrededor de u$s1.400 millones durante 2023, cuando regían fuertes restricciones cambiarias bajo el gobierno de Alberto Fernández.
Investigación sobre operaciones financieras irregulares
Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y uno de los domicilios allanados fue la vivienda de la madre de Vallejo en Banfield, donde personal de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró teléfonos celulares y documentación relevante para la investigación. En total, se dispusieron cerca de 60 medidas, según confirmaron fuentes judiciales.
La pesquisa apunta a operaciones de compra de dólares al tipo de cambio oficial sin respaldo económico suficiente, realizadas entre enero y octubre de 2023, en la antesala de las elecciones presidenciales. Los allanamientos alcanzaron a casas de cambio, bancos y particulares, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero de las operaciones bajo sospecha.
La Justicia investiga un «rulo» cambiario ilegal
La hipótesis central es la existencia de un esquema de «rulo» cambiario: los dólares eran comprados al tipo de cambio oficial y luego revendidos a un valor sensiblemente mayor, ya sea a otras entidades financieras o en el mercado informal, mediante una red de intermediarios.
La Justicia intenta ahora reconstruir el recorrido del dinero, establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y determinar si se configuraron delitos como lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión fiscal.
Otros allanamientos y causas relacionadas
En paralelo, estos procedimientos se sumaron a otros ordenados también este lunes por el juez federal Sebastián Casanello en una causa distinta por maniobras similares, que involucra a Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio. En ese expediente se allanaron domicilios de inspectores del Banco Central y se libró una orden de presentación al organismo para requerir documentación.
Esa investigación se originó a partir del hallazgo de conversaciones vinculadas a operaciones con dólar oficial realizadas por entidades financieras y no financieras. Parte de esa prueba surgió mientras se investigaba a Piccirillo en otra causa penal, en la que está acusado de haber armado un operativo policial falso para incriminar a un acreedor y evitar el pago de una deuda.
En resumen, los allanamientos realizados por la jueza María Servini en casas de cambio y entidades financieras apuntan a desentrañar operaciones financieras irregulares relacionadas con la compra de dólares durante el período de restricciones cambiarias en Argentina. Se investiga la posible existencia de un esquema de «rulo» cambiario y se busca determinar la legalidad y el origen de los fondos involucrados en dichas transacciones, con implicaciones que van desde lavado de activos hasta evasión fiscal.
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