Continuidad de la investigación judicial
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena continuará con la investigación relacionada a la denuncia que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo. Así lo resolvió la Cámara Federal de La Plata, por intermedio del camarista Jorge Di Lorenzo, saldando una disputa de competencia con el juez federal de Quilmes, Luis Armella.
Decisión de la Cámara Federal
En su fallo, Di Lorenzo expresó que no hubo error en la asignación de la causa al Juzgado N° 1 a cargo del Juez Villena, desestimando las objeciones de la fiscal. Además, destacó que cualquier procedimiento de adjudicación diferente habría implicado un incumplimiento de funciones por parte de la oficina judicial.
La denuncia y las acusaciones
La DGI-ARCA denunció a Sur Finanzas y a Vallejo por la evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos, involucrando a personas inexistentes o sin capacidad económica para realizar dichas operaciones.
Disputa judicial y medidas tomadas
La fiscal Incardona consideró que la causa debía radicarse en el juzgado federal 2 a cargo de Armella, debido a la conexión con otra denuncia previa. Sin embargo, por sorteo, la causa cayó en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, generando controversia. A pesar de las discrepancias, se tomaron medidas como el congelamiento de cuentas, levantamiento del secreto fiscal y bancario, y el secuestro de dispositivos.
Resolución y continuidad del caso
Tras la intervención de la Cámara Federal de La Plata, se determinó que la investigación seguirá a cargo del juez Villena. A pesar de las diferencias de criterio, se busca esclarecer las acusaciones de evasión y mal manejo financiero en el marco de la causa.
En resumen, la continuidad de la investigación judicial en torno a la denuncia contra Sur Finanzas y Ariel Vallejo ha sido definida por la Cámara Federal de La Plata, resolviendo disputas de competencia y asegurando que el proceso siga su curso en el juzgado correspondiente.
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