Allanaron casas de cambio por compra de u$s1.400 millones durante cepo

Operativos judiciales por compra irregular de dólares durante el cepo cambiario

La jueza federal María Servini ordenó una serie de allanamientos simultáneos en 20 casas de cambio, incluyendo Sur Finanzas, por presuntas maniobras ilegales relacionadas con la compra de u$s1.400 millones durante 2023, época de fuertes restricciones cambiarias en Argentina. Uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre de Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas en Banfield.

Investigación sobre compra de dólar oficial sin respaldo económico

Las operaciones bajo sospecha involucran la compra de dólares al tipo de cambio oficial sin el respaldo financiero adecuado, realizadas entre enero y octubre de 2023, previas a las elecciones presidenciales. Los allanamientos abarcaron casas de cambio, bancos y particulares con el objetivo de seguir el rastro financiero de estas transacciones dudosas.

Presuntas maniobras ilegales y nexos con el mundo del fútbol

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Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ya enfrenta cargos por lavado de activos en otra causa judicial en Lomas de Zamora. Además, su empresa tiene conexiones con la AFA y diversos clubes de fútbol a través de acuerdos de patrocinio y préstamos. La pesquisa se inició a partir de una denuncia que reveló que al menos 18 casas de cambio habrían operado a través de dos entidades bancarias para adquirir grandes cantidades de dólares al valor oficial.

Esquema de «rulo» cambiario ilegal en la mira de la Justicia

La principal hipótesis apunta a un esquema de «rulo» cambiario, donde los dólares eran comprados al tipo de cambio oficial y luego revendidos a un valor mucho mayor, ya sea a otras entidades financieras o en el mercado negro, a través de una red de intermediarios. La tarea de la Justicia ahora es seguir el rastro del dinero, determinar responsabilidades y evaluar posibles delitos como lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada y evasión fiscal.

Ampliación de investigaciones en el ámbito financiero

Estos allanamientos se suman a otros realizados por el juez federal Sebastián Casanello en una causa diferente que involucra a Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio. En ese contexto, se allanaron domicilios de inspectores del Banco Central y se emitió una orden de presentación al organismo para solicitar documentación adicional. La pesquisa se originó a partir de conversaciones relacionadas con operaciones en dólares oficiales realizadas por entidades financieras y no financieras.

En resumen, la Justicia está investigando una serie de operaciones financieras irregulares que involucran la compra de dólares al tipo de cambio oficial sin respaldo económico suficiente, con la posible participación de casas de cambio, bancos y particulares. Se sospecha de un esquema de «rulo» cambiario que habría generado importantes ganancias a través de transacciones ilegales. Estas acciones judiciales buscan esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y prevenir posibles delitos financieros en el país.