Ampliación de la denuncia por evasión
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de su denuncia por evasión contra la compañía Sur Finanzas Group, vinculada a la AFA y dirigida por Claudio «Chiqui» Tapia y varios clubes de fútbol del país.
Reclamo de elevación a juicio
En su presentación, ARCA solicitó la inmediata «elevación a juicio» del caso y la citación de la contribuyente denunciada para prestar declaración ante la justicia.
Acusaciones y detenciones
El juez federal de Lomas de Zamora ordenó la detención de cuatro personas por su participación en las maniobras de evasión, sumado al poder económico y recursos de Sur Finanzas que aumentan los riesgos de fuga.
Ampliación de la denuncia por retención de aportes
La abogada de ARCA amplió la denuncia sobre Sur Finanzas Group, señalando la posible retención de aportes de empleados y la falta de depósito en plazo legal, por un monto total de 46.511.222 pesos.
Irregularidades detectadas
La nueva documentación de ARCA reveló la falta de pago en plazo legal de las retenciones de aportes previsionales y de obra social, considerando estas acciones como penalmente reprochables.
Requerimientos de ARCA
Tras detallar los incumplimientos, ARCA solicitó la citación de la contribuyente denunciada para declaración y la elevación del caso a juicio, con la máxima condena según la ley vigente.
En resumen, ARCA ha ampliado su denuncia por evasión contra Sur Finanzas Group, exponiendo irregularidades en la retención y depósito de aportes, solicitando la elevación a juicio y máxima condena para los responsables.