Investigación por Lavado de Activos en el Fútbol Argentino
En medio de la investigación por lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, dirigentes deportivos y operatorias financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio «Chiqui» Tapia, la fiscalía solicitó investigar a cuatro personas oriundas de Bariloche.
Ampliación de la Investigación
La Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco, ordenó la ampliación de la investigación y puso la lupa sobre seis personas.
Personas Investigadas
La fiscalía solicitó investigar a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales de dichas sociedades, pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados.
Operativa de TourProdEnter LLC
El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA.
Transferencias Sospechosas
Un informe publicado por el diario La Nación revela que los registros bancarios de TourProdenter en Estados Unidos indican que la empresa transfirió al menos US$42 millones de la AFA a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en Florida.
Titulares de las Sociedades
Los titulares de tres de estas sociedades (Soagu, Marmasch y Velpasalt) residen o trabajan en Bariloche. Soagu Services LLC, constituida en agosto de 2022, está vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, quien tiene más de $23 millones en deudas con el sistema financiero argentino y trabaja en una farmacia local.
Conexiones en Bariloche
Ojeda Jara tiene múltiples vínculos con Marmasch LLC, que fue constituida en abril de 2023 y cuyo responsable es Mariela Marisa Schmalz, su pareja. Schmalz, con deudas de más de $13,4 millones, también reside en Bariloche y trabaja en un local de decoración. Ambas sociedades comparten la misma dirección en Miami.
Red de Conexiones
La misma dirección y el agente registrador Registered Agents Inc. aparecen en los documentos de Velp LLC, cuyo responsable es Verónica Inés López, pareja de Roberto Salice, responsable de la cuarta sociedad, Velpasalt LLC. Salice, declarado en quiebra en 2019 por presunto fraude, trabaja para una agencia de turismo que opera en Bariloche, contribuyendo así a la red de conexiones en esta trama.
En resumen, la investigación por lavado de activos en el fútbol argentino ha puesto bajo la lupa a varias personas vinculadas a empresas sospechosas de realizar transferencias millonarias de fondos de la AFA. Las conexiones en Bariloche y los perfiles económicos incompatibles de los implicados han generado un escándalo que sigue en desarrollo.