Investigación sobre el Fraude Cambiario en Casas de Cambio
La justicia está llevando a cabo una investigación sobre un sistema de compra y venta de dólares en casas de cambio que tiene como objetivo abastecer el mercado paralelo ilegal y aprovechar la brecha cambiaria durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta maniobra ilegal movió casi 1.000 millones de dólares entre 2022 y 2023, utilizando divisas a precio oficial para obtener ganancias en el mercado blue.
Funcionamiento del Esquema Fraudulento
El Banco Central concluyó tres sumarios financieros que revelaron cómo operaba este sistema fraudulento. Casas de cambio como Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones estaban involucradas en el circuito donde los dólares a precio oficial eran desviados hacia el mercado paralelo ilegal.
Detalles de las Investigaciones
En el caso de Gallo Cambios, se detectaron operaciones por un total de 474 millones de dólares, donde la mayoría de las divisas se entregaron en billete, perdiendo así su trazabilidad. El Banco Central identificó una «modalidad abusiva» en la operatoria de cambios de estas entidades.
Por su parte, Mega Latina canalizó 460 millones de dólares hacia el mercado paralelo entre enero de 2022 y agosto de 2023, utilizando su habilitación como pantalla legal para realizar operaciones cambiarias antirreglamentarias.
Implicaciones y Multas
El Banco Central impuso multas millonarias a estas casas de cambio por su participación en este esquema fraudulento. Gallo Cambios recibió una multa de $35.800 millones, mientras que Mega Latina y Concordia Inversiones también enfrentan consecuencias por sus acciones ilegales.
Conclusión de la Investigación
La investigación reveló la connivencia entre las casas de cambio y otras entidades para llevar a cabo este fraude cambiario. La falta de trazabilidad de los fondos y la destinación de divisas a valores oficiales para abastecer el mercado paralelo fueron aspectos clave en este caso.
Resumen
La investigación del Banco Central sobre el fraude cambiario en casas de cambio ha puesto al descubierto un esquema ilegal destinado a abastecer el mercado paralelo y aprovechar la brecha cambiaria. Las multas impuestas a las entidades involucradas reflejan la gravedad de estas acciones fraudulentas y la necesidad de combatir este tipo de prácticas en el sistema financiero.