Un grupo de inversionistas perjudicados por la empresa de alquiler de Bitcoins Rental Coins solicitó al Tribunal de Paraná acceso a bienes incautados por la Policía Federal en propiedades vinculadas al empresario Francisley Valdevino da Silva, el Jeque de Bitcoins, hasta el equivalente de R$ 1.5 mil millones.
El empresario, llamado Francis por sus conocidos, es dueño de Rental Coins y de otras cien empresas que han movido cerca de R$ 4 mil millones desde 2018 y que están acusadas de haber realizado estafas con criptomonedas en Brasil y en el exterior. Entre las víctimas famosas se encuentran Sasha Meneghel, hija de la presentadora de televisión Xuxa, y su esposo, el cantante de gospel João Figueiredo.
El cantante Wesley Safadão también hizo inversiones a través de Rental Coins y, según su consejo, fue otra víctima de las promesas de la empresa.
La negociación se llevó a cabo entre ITX Administradora de Bens, una de las 100 empresas del grupo liderado por Sheik dos Bitcoins, y WS Shows, que gestiona la carrera de Safadão. Para compensar una posible pérdida con el trato, el cantante pidió comprar un avión a ITX, asumiendo las cuotas que aún faltaban.
El domingo (16), el grupo de inversores representado por el IPGE (Instituto para la Protección y Gestión del Emprendimiento) solicitó al Tribunal de Paraná incluir la aeronave entre los activos ITX que deben ser embargados (una especie de bloqueo preventivo de un activo por deuda pago).
En la acción civil pública iniciada a fines de septiembre, el grupo, que cuenta con un centenar de inversionistas, solicita al Poder Judicial suspender de inmediato las actividades de todas las empresas vinculadas al esquema y realizar el levantamiento y bloqueo de todos los bienes y valores. ubicado en nombre de Francis y sus socios.
Representantes del empresario dicen que aún no han sido notificados de la acción, pero presentarán una defensa.
“Las empresas involucradas entienden la delicada situación en la que se encuentran sus acreedores, sin embargo, la adopción de medidas tan drásticas conducen a un escenario sumamente dañino, que de ninguna manera ayuda en la búsqueda efectiva de una solución efectiva al problema”, dice Francisley Valdevino da Silva, en nota.
El abogado Jorge Calazans, que representa a los inversionistas, dice que la aeronave no figuraba en la lista de bienes incautados por la Policía Federal. El grupo sabía que una aeronave ya había sido incautada en otro juicio en curso en la Justicia de Paraná, pero no tenía los detalles del bien, obtenidos este fin de semana.
De acuerdo con el registro de la aeronave en Anac (Agencia Nacional de Aviación Civil), el Cessna C-680 2018 pertenece a ITX y está siendo operado por WS Shows Ltd. En el registro, hay un gravamen (un tipo de alerta) de «detención/bloqueo de transferencia».
Wesley Safadão apeló a mantener la propiedad y operación del avión
El consejo de WS Shows y Wesley Safadão dice que la orden de arresto se emitió mientras se realizaban los procedimientos para transferir la propiedad del avión. La empresa apeló la demanda en el Tribunal de Paraná y obtuvo una decisión provisional para mantener la propiedad y operación de la aeronave.
La compra del avión aún está en curso – en el acuerdo con Rental, parte del valor fue debitado del saldo acreedor de WS y el resto a través de una financiación con el Banco do Brasil.
“Wesley es tan víctima como los demás que cayeron en el golpe. Él también creyó en las promesas. La diferencia es que contó con una buena asesoría legal involucrada, que rápidamente y sin demora presentó la orden de compra de la aeronave en un intento de recuperarla. parte de la pérdida», dice la empresa, en una nota. Es tan acreedor como el resto.
Los inversionistas pidieron a la Justicia realizar un levantamiento de bienes pignorados o embargados en otros dos procesos en curso en la Justicia de Paraná. En un operativo realizado el 6 de octubre, la Policía Federal incautó lingotes de oro, relojes de marca, autos de lujo y dinero en efectivo en inmuebles en seis ciudades, en 20 órdenes de allanamiento.
Calazans dice que el punto central de este proceso es la solicitud de utilizar lo incautado por la Policía Federal recientemente para indemnizar a las víctimas.
Hasta la interposición de la demanda estaban habilitados poco más de cien asociados, pero el pedido a la Justicia prevé que todas las víctimas sean indemnizadas y se beneficien de una posible sentencia favorable. De los aproximadamente 30.000 inversores que han contratado Rental Coins, Calazans estima que alrededor de 20.000 han sufrido pérdidas. La PF estima que hay 15.000 víctimas.
En total, los inversores piden el bloqueo de activos y valores de 21 empresas y personas. También hay seis fintechs y 12 intercambios (corredores minoristas) que figuran en el proceso.
Según la demanda presentada por el IPGE, otras dos investigaciones están en Santo André (ABC São Paulo) y en Sorocaba (SP). Rental Coins es objeto de más de 300 juicios en curso en Paraná, São Paulo y Río de Janeiro.
Cómo funcionó el alquiler de bitcoins que terminó en una estafa
Según la Policía Federal, el grupo liderado por Francis engañó a los inversionistas con la promesa de altos rendimientos, entre 13,5% y 20% mensual, de la renta de las criptomonedas. La investigación federal comenzó en marzo de este año tras una solicitud de una agencia estadounidense que investiga delitos transnacionales.
Las víctimas hicieron una primera inversión y luego comenzaron a hacer aportes mensuales. Como en otras estafas, las ganancias se pagaban por un período y luego dejaban de realizarse. Rental Coins dice que entró en crisis en octubre de 2021 después de que una auditoría identificara problemas.
Los inversores que acudieron a la Justicia de Paraná a través del IPGE dicen que las rentas dejaron de pagarse, en la mayoría de los casos, en noviembre de 2021. Los últimos pagos se registraron en enero de 2022.
Según la demanda de IPGE, Rental Coins recaudó fondos de los clientes a través de contratos de alquiler falsos. “No es posible arrendar criptoactivos y garantizar un rendimiento fijo, como se prometió, debido a la alta volatilidad de la criptomoneda, es decir, existe un contrato similar al de las inversiones, disfrazado de contrato de arrendamiento”, dice la demanda. .
El 31 de marzo Rental Coins presentó ante los tribunales un plan de recuperación judicial y, a partir de ahí, comenzó a buscar acreedores para intentar acuerdos judiciales y extrajudiciales, que habrían sido aceptados por casi 10.000 clientes.
Jorge Calazans, abogado del IPGE, dice que el acuerdo no fue ventajoso, ya que redujo los ingresos prometidos hasta en un 3,5% mensual.
La defensa de Francis da Silva afirma haber pedido a la Corte que anticipe los efectos del saneamiento judicial para «asegurar el pago del mayor número posible de acreedores, ya que la gran mayoría de los bienes y valores que están bloqueados», dice, en una nota, acaban beneficiando a unos pocos acreedores.
Arrendar criptomonedas no es necesariamente una estafa, pero el modelo se ha utilizado en esquemas piramidales.
La Policía Federal dice que el grupo liderado por Sheik dos Bitcoins creó sus propios criptoactivos que no tenían respaldo ni liquidez del mercado. El marketing, según la investigación, tenía como único objetivo evitar los fraudes.
La investigación mostró que los montos desviados de los clientes fueron utilizados por el empresario y su grupo para comprar bienes raíces de lujo, automóviles, botes, ropa de diseñador, joyas y viajes.
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Fuente: uol.com.br