Desvíos millonarios a sociedades fantasmas desde cuenta AFA

Escándalo en la AFA: Movimientos sospechosos en recaudación internacional

Una investigación periodística ha revelado movimientos sospechosos en la empresa estadounidense encargada de la recaudación internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio «Chiqui» Tapia. Estos hallazgos han generado un nuevo capítulo en el escándalo por el manejo de fondos de la entidad.

Detalles de la investigación

En los últimos cuatro años, la empresa acumuló más de u$s260 millones en bancos de Estados Unidos. Estos fondos provienen de auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión, pero se ha descubierto que solo una parte fue utilizada para financiar las actividades oficiales de la AFA.

De acuerdo con el informe, al menos u$s42 millones fueron desviados a sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.

Además, otros u$s109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

Los fondos recaudados también se utilizaron para gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países.

Implicados y conexiones

La empresa en el centro de esta trama es TourProdEnter LLC, administrada por Erica Gillette, pareja de Javier Faroni, amigo de Tapia y con antecedentes políticos. Aunque Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no figuran directamente en los registros bancarios, varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA en las que participó el presidente de la entidad.

La esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial también aparecen como receptoras de fondos en la documentación.

Consecuencias legales

Dos días después de estos hallazgos, Tapia y Toviggino quedaron imputados en la Justicia. El fiscal Claudio Roberto Navas Rial los imputó formalmente, junto a otros dirigentes, en una causa que investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la AFA y de los grandes clubes argentinos.

Esta imputación se suma a otras causas abiertas en la misma semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar, donde Tapia y su mano derecha están formalmente imputados. La Justicia podría procesarlos por delitos de retención de aportes de jubilados y de evasión fiscal.

Conclusiones

El escándalo en torno a la recaudación internacional de la AFA ha puesto en evidencia prácticas financieras cuestionables y conexiones sospechosas entre empresas y dirigentes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la gestión de entidades deportivas, y este caso subraya la importancia de una supervisión rigurosa en el manejo de los fondos.