La trama de testaferros en el escándalo de lavado de dinero
Luciano Fabián Pantano empezó a ser conocido en el escándalo por presunto lavado de dinero, entre otros supuestos delitos, que involucra al tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, cuando pese a su condición de monotributista y dirigente del futsal figuraba como el dueño -junto a su madre jubilada, Lucía Conte- de la mansión en Pilar en la que se encontraron 54 autos de lujo.
Una nueva línea de investigación se abre
Pero ahora la Justicia, según un informe de TN, incorporó nueva documentación a la causa y abrió una línea de investigación sobre el entramado patrimonial que rodea a Real Central SRL, la empresa que aparece como dueña formal de la propiedad, y a los presuntos testaferros, Luciano Pantano y Lucía Conte.
El entramado se amplía con un nuevo nombre
Bajo la premisa de que estos dos personajes no serían los únicos testaferros, se sospecha que Diego Fabián Pantano también habría actuado como titular formal de bienes vinculados a la misma estructura.
La propiedad en Ayres Plaza, otro punto de interés
Por eso el foco está puesto en otra propiedad, una casa construida sobre dos lotes del country Ayres Plaza, también en Pilar, una de las propiedades que la Justicia intenta determinar a quién pertenece realmente.
Los cambios de titularidad que levantan sospechas
En los documentos incorporados a la causa, esta vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma que habría sido utilizada de pantalla a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
Las dudosas transacciones de propiedad
Según TN, los registros muestran que Luciano Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021. Pero luego, esa condición cambió y los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.
La conexión entre familias se fortalece
La hija del tesorero de AFA, María Vittoria Toviggino, también figura en la documentación judicial -la liquidación de expensas en Ayres Plaza de Pilar- como propietaria o residente de la misma vivienda. Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre los Pantano y los Toviggino.
Un entramado familiar expuesto por la investigación
La causa, ahora en manos del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, ya tenía otros vínculos surgidos de los allanamientos previos ordenados por Daniel Rafecas, del fuero federal. Eran las listas de «ingresantes permanentes» inscriptos en los puestos de seguridad del barrio privado. En el apartado de gente que podía entrar y salir de Ayres Plaza como si fueran residentes, además de los hermanos Pantano y de su hija Vittoria, figuraba el propio Pablo Ariel Toviggino.
Los lazos estrechos entre los acusados
El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la casa de ese country pilarense, que vuelven a vincular ambos círculos familiares. En la nómina figura Máximo Toviggino, otro de los hijos del dirigente de AFA, así como Norberto José Pantano, uno de los hermanos de Luciano y Diego, los presuntos testaferros. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.
La trama se extiende a través de múltiples propiedades
Una versión sindica que la hija de Toviggino vivió en esa casa al menos hasta los tiempos de pandemia, aunque al momento de los allanamientos la propiedad parecía deshabitada.
Conclusiones de la investigación
Otros nexos entre los Pantano y los Toviggino se encontraron en la mansión de Pilar con helipuerto y caballeriza. En esa propiedad, también a nombre de Real Central SRL, se encontraron cédulas azules de autos de lujo que autorizaban al manejo de dos Porsche tanto a Máximo Toviggino, hijo del tesorero de AFA, como de la esposa del ladero de Tapia, María Julia del Castillo Orellana.
En resumen, la trama de testaferros y propiedades compartidas entre los Pantano y los Toviggino sigue generando interrogantes y revelando la complejidad de este caso de presunto lavado de dinero.