Procesamiento por Lavado de Activos en la «Megacausa» de Fotomultas
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a Jorge D’Onofrio y Facundo Asensio por presunto lavado de activos de origen ilícito, con un embargo por $350 millones y $300 millones respectivamente.
La investigación se inició en 2024 a raíz de una denuncia que involucraba a D’Onofrio y a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, en un esquema para sustraer fondos de multas de tránsito y la VTV en la provincia de Buenos Aires.
Maniobras de Lavado de Activos y Testaferros
Uno de los casos clave fue la compra de una Audi Q8 a nombre de Asensio por $30 millones, con indicios de que D’Onofrio ejercía el dominio real del vehículo utilizando a Asensio como testaferro.
El juez determinó que Asensio actuó como testaferro, ocultando la verdadera titularidad del vehículo en un esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos.
Red de Gestores y Descuentos Ilegales en Fotomultas
En un expediente paralelo en La Plata se investiga una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para eliminar infracciones, con irregularidades en la VTV y concesionarias vinculadas a personas ligadas a D’Onofrio y el Frente Renovador.
Otras Noticias....
Se indaga en supuestas maniobras de enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado y asociación ilícita en el fuero provincial.
Relación con el Delito de Lavado de Activos
El juez Charvay considera que las maniobras con las fotomultas constituyen el delito precedente necesario para configurar el lavado de activos, solicitando información a España a través de la UIF.
D’Onofrio fue relevado de su cargo por este escándalo, con el juez acumulando información sobre su patrimonio y personas allegadas en los últimos años.
Resumen
En medio de la «megacausa» por las fotomultas en Buenos Aires, el procesamiento de Jorge D’Onofrio y Facundo Asensio por lavado de activos destaca las presuntas maniobras ilegales en el cobro de multas de tránsito y la VTV. Las investigaciones en los fueros federal y provincial apuntan a esclarecer los delitos cometidos y las conexiones entre los implicados en este escándalo de corrupción.
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