:quality(75):max_bytes(102400)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/09/603432_landscape.jpg?ssl=1 "Estafa millonaria al BCRA: trama con bancos y empresarios")
En los últimos días de enero, pese a la feria judicial, la Justicia aceleró las investigaciones por compras de dólares en el mercado oficial de cambios (MULC) y ventas de dólares en el mercado paralelo que surge de la filtraciones de audios de dos empresarios relacionados con el mercado financiero.
La causa judicial se centra en la posible existencia de más implicados y en averiguar hasta dónde llega la complicidad de los empresarios Elías Picirillo y Fernando Hauque con los funcionarios del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández.
Historica estafa al Banco Central: la Justicia acelera la investigación
Por lo pronto, en la causa que tienen en sus manos el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, **hay cinco funcionarios del BCRA imputados, cuyos teléfonos y computadoras están siendo abiertas por los especialistas**.
De acuerdo a lo que pudo saber **iProfesional**, los sumarios del BCRA contra las agencias de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones reflejan distintas fases de la presunta operatoria investigada a gran escala.
La investigación de la Justicia pasa por **identificar cuáles serían los bancos proveedores de los dólares físicos**, ya que, según se desprende de la investigación, podían obtenerlos vía autorización de las llamadas SIRA para importar productos, autorizadas desde la secretaria de Comercio o a través de otros mecanismos.
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En el sumario del BCRA figural la casas de cambio Mega Latina, donde **se investiga la venta de unos 460 millones vendidos en el mercado libre y comprados en el mercado oficial**.
La investigación detalla que **esa casa de cambio obtuvo unos 360 millones de dólares**, a través de compras realizadas a bancos que operaban con PSP.
También en la presunta operatoria investigada están esas casas de cambio en el centro del problema por envíos de cheques a un banco privado nacional especializado en la operatoria de créditos hipotecarios y luego esos cheques se volvían a disparar hacia otros bancos del sistema financiero para perder la trazabilidad de la ruta del dinero.
En el caso de Mega Latina, se investiga la venta de dólares en el período **desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023,** y en el caso de Arg Exchange, cuyo titular es Elías Picirillo se analizan las ventas de dólares en el mismo periodo.
**Las investigaciones se aceleraron desde el 29 de diciembre pasado**, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de la causa que investiga maniobras con el dólar en financieras. Además, realizó un operativo en la entidad en un expediente que se armó como un desprendimiento de la causa contra el empresario Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.
**Ese día Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA**, con lo que busca investigar también un entramado de maniobras que apuntaban a simular compras en el exterior (importaciones de bienes) a través de autorizaciones de importación llamadas SIRA para conseguir dólares a precio oficial. Luego, **esos dólares que conseguían a valor oficial en algunos bancos chicos y eran vendidos en el mercado blue a un precio mucho mayor y los vendedores se quedaban con una diferencia** lo que en la jerga financiera se denomina «el rulo».
Cómo era el mecanismo para ganar plata comprando y vendiendo dólares
En ese entonces la brecha cambiaria llegaba al 100 % con un dólar oficial a 300 pesos que **en el mercado blue se vendía a 600 pesos,** pero lo más grave es que las personas físicas podían comprar solo 200 dólares por mes al valor oficial por la vigencia del cepo cambiario y miles de monotributistas habrían comprado dólares en el mercado ofcial en algunos casos de hasta 2.000.000 de dólares por mes para pagar importaciones que nunca se realizaron.
Los allanamientos de Casanello se hicieron en los domicilios de cinco inspectores de las áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Central. Fueron hasta sus casas y secuestraron documentación, equipos tecnológicos y unos pocos dólares. Se trata de 5 funcionarios técnicos del BCRA Central que trabajan en la entidad desde hace años.
Entre los domicilios allanados se están los domicilios del inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras, Diego Volcic; de las inspectoras Generales de Supervisión de Entidades no Financieras, Analía Jaime y Romina García; del gerente principal de Entidades Financieras, Fabián Violante y de la inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras María Fernández.
Casanello también libró una orden de presentación en el Central para llevarse documentación de las habilitaciones a diferentes empresas y sujetos para conseguir dólares oficiales en el gobierno de Alberto Fernández.
En esta causa, el magistrado intenta determinar el origen del dinero en maniobras de Piccirillo, acusado de extorsión y estafas a ex socios e inversores y de armarle una causa policial a un acreedor, al que presuntamente le debía 600 mil dólares.
Todo esto comenzó el 1 de abril del año pasado, cuando un ex policía arrepentido se habría confesado ante Casanello y el fiscal Picardi y habría relatado cómo su cliente Piccirillo habría organizado ponerle un kilo de droga y un arma a su socio Francisco Hauque para que esté quede preso.
Lo que también contó el ex policía es que **Picirillo y Hauque habrian armado un esquema de compra de dólar oficial sin controles del BCRA**.
El arrepentido habría aportado un pen drive con dos audios en los que se escucharía a una funcionaria del BCRA, pero quien también aparecería mencionado sería el empresario Martín Migueles, quien sería socio de Picirillo y Hauque y conocido por ser la ex pareja de Wanda Nara.
De los audios filtrados se desprende que **las maniobras con el dólar blue habrían contado con la complicidad de altas autoridades del Gobierno de Alberto Fernández**.
Los investigados están actualmente en funciones y ahora el BCRA abrió una investigación interna para determinar si violaron el Código de Ética.
La Justicia investiga qué función cumplían estos funcionarios implicados, si fiscalizaron las cuevas de Piccirillo y qué hicieron en esos casos.
En una de esas conversiones una funcionaria del BCRA habla con Picirillo en una conversación grabada por el empresario, que es parte del expediente.
En ese audio, alude a que **»había gente de arriba entongada»**. Esa conversación, del 1′ de febrero de 2025, fue grabada por el propio Piccirillo, que buscaba que la funcionaria denunciara por extorsión a Hauque, el ex socio de Picirillo que se habría quedado con una suma de unos 6 millones de dólares de su ex socio.
En otra conversación filtrada, Piccirillo repasa con Hauque cómo fue la maniobra al afirmar: **»Pusiste seis y te llevaste tres arriba de ganancia, que ya te llevaste. Sí. Y te faltan seis arriba de ganancia. Sí. Entonces pusiste seis, te llevaste seis, más tres. Faltan seis. ¿Verdad?». Y luego Hauque le contesta: «De acuerdo». Ambos siempre mencionan la frase «millones de dólares».**
Al parecer Hauque buscaba recuperar ese dinero, pero Piccirillo le decía que no lo tenía. Tiempo después, tras el cambio de gobierno, Piccirillo lo grabó en otra conversación de 49 minutos y medio, donde Hauque le pedía la plata y amenazaba con denunciar a todos ante el nuevo Gobierno.
En la conversación, **ambos terminan admitiendo que estaban haciendo maniobras ilegales con el dólar blue** y que lo hacían en connivencia con funcionarios del BCRA, pero en la Justicia, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, analizan que **esa conversación no alcanza para avanzar contra ambos** y se trata de establecer cuál es el mecanismo que usaban para hacerse de los dólares en el mercado único oficial y libre de cambios (MULC) en medio del cepo cambiario que solo permitía comprar 200 dólares a los particulares.
La sospecha de los funcionarios judiciales es que parte de esas divisas habrían sido vendidas a bancos y casas de cambio al valor oficial y luego canalizadas hacia el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios entre ellos casas de cambios y financieras donde estarían involucrados el llamado «Rey del Blue», Elías Picirillo y el dueño de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, conocido en los últimos meses por su relación con la AFA por los préstamos y el sponsoreo a distintos clubes de la liga.
En estas investigaciones **se mencionan dos tipos de operaciones:** una de descuentos de cheques en un gran banco nacional y otras de operaciones de bancos y casas de cambio a través del llamado sistema de Prestadoras de Servicios de Pago (PSP), como las billeteras virtuales y este es el caso de Sur Finanzas PSP y donde estarían siendo analizados los casos de varios bancos y de una mega billetera digital en particular.
Entre los bancos investigados por lo que pudo saber **iProfesional** se encontrarían el Banco Hipotecario Nacional (BHN) propiedad del empresario Eduardo Elzstain y el Banco Industrial (BIND) propiedad de la familia Meta.
«Me contó cómo hicieron la operatoria para hacer dinero, qué función tenían los empleados del BCRA, que era la de fiscalizar estas entidades, y cómo los había amenazado en su momento», habría contado el arrepentido.
Está trama de arrepentidos y escuchas habría sido la que llevó Casanello y al fiscal Picardi a que ordenaran un procedimiento en el BCRA y esos allanamientos en las casas de esos cinco funcionarios del Central.
Pero, esos procedimientos no fueron los únicos que se hicieron ese día por causas por la compra de dólar oficial. Las juezas federales María Servini y María Eugenia Capuchetti también realizaron operativos en otras causas. Se allanaron bancos, casas de cambio, financieras y domicilios particulares y fueron cerca de 100 operativos.
Por lo que pudo saber **iProfesional**, el expediente tiene vinculaciones con Vallejo.
Es una causa en la que se investiga la triangulación de operaciones de compra de dólar oficial desde 2022, cuando regía el cepo cambiario a través de empresas que modificaban de manera habitual sus integrantes. La denuncia la presentó el BCRA, a través de la superintendencia de Entidades Finacieras. En parte de esas compañías aparece Vallejo y varias casas de cambio radicadas en su mayoría en la Provincia de Buenos Aires (PBA).
En estas investigaciones aparecería el nombre de una empresa dueña de muchas casas de cambio en PBA, cuyo dueño sería un importante diputado de PBA y sería su hija la que estaría al frente de este grupo empresario llamado **»Karuna Group»,** que también estaría relacionado con la industria del juego en esa provincia y en otras provincias como Entre Ríos, Santiago del Estero donde existen casinos según detallan las investigaciones.
En ese aspecto habrá que estar atento a las ramificaciones que podría tener este tema, ya que no hay que descartar que parte de este entramado tenga que ver con **la llamada «industria del juego».**
Parte de ese expediente ya fue elevado a juicio oral y público. Es el tramo donde se investigó y procesó a los…
En resumen, la Justicia está investigando una presunta estafa al Banco Central que involucra a funcionarios del BCRA, casas de cambio y empresarios del mercado financiero. Las operaciones ilegales con el dólar oficial y blue, así como las conexiones con la industria del juego, están siendo analizadas en profundidad para determinar la magnitud de la trama y los implicados.
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