Detención del exministro de Energía de Ucrania por lavado de dinero
Comienza a despejarse la historia detrás de la detención de German Galushchenko, exministro de Energía de Ucrania que fue detenido cuando intentaba escapar de su país en tren. Ahora, el exfuncionario quedó imputado por **lavado de dinero** y participación en una organización criminal. Según los investigadores, facilitó una trama de sobornos cuyas redes financieras iban de Anguila a las Islas Marshall.
Blanqueo de fondos en criptomonedas y efectivo
Los fondos se blanqueaban en criptomonedas y efectivo, dinero con el que habría pagado la educación de sus hijos en Suiza.
Operación ilegal a través de un fondo en Anguila
Según un comunicado emitido por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP), que lleva el caso junto a la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko es uno de los «inversores» registrados en un fondo abierto en 2021 por participantes en la trama -descubierta por ambas agencias el pasado noviembre- en el territorio británico de Anguila.
Participación del exministro en la trama criminal
Mientras Galushchenko fue ministro de Energía entre 2021 y 2025, «la organización criminal recibió más de 112 millones de dólares en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético», según la nota de la SAP.
Lavado de dinero a través de empresas en las Islas Marshall
Galushchenko habría escondido su participación en el fondo abierto para lavar dinero con la creación de dos empresas registradas en las islas Marshall que tenían como beneficiarios a su exmujer y a sus cuatro hijos.
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Legalización de fondos para educación en Suiza
Según los investigadores, en cuentas del fondo gestionadas por los familiares del ministro se ingresaron 7,4 millones de dólares, mientras que 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de dólares les fueron entregados directamente a la familia en efectivo en Suiza. Estas cantidades en efectivo fueron utilizadas entre otras cosas para pagar educación de élite en Suiza para los hijos del imputado.
Investigación en curso y posibles consecuencias legales
Los investigadores siguen detrás de los detalles del esquema delictivo. Para ello, trabajan con autoridades de 15 países. En caso de ser condenado, Galushchenko podría pasar 12 años en la cárcel.
Implicados en el caso de corrupción en Ucrania
En este caso de corrupción destapado en noviembre del año pasado por NABU y SAP hay implicados varios exministros. Al renunciar, Galushchenko llevaba cuatro meses al frente del Ministerio de Justicia. El caso provocó varias dimisiones en el Gobierno y precipitó la caída también en noviembre del hasta entonces jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.
Conclusiones
En resumen, la detención del exministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, ha revelado un entramado de lavado de dinero y corrupción que involucra a varios exfuncionarios del país. El uso de criptomonedas y empresas offshore para blanquear fondos ilegales destinados a gastos personales como la educación de sus hijos en Suiza, ha puesto en evidencia la sofisticación de estas operaciones delictivas. Las autoridades continúan investigando a fondo este caso, con la colaboración de agencias internacionales, en busca de llevar a los responsables ante la justicia.
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