Una fuga de datos reveló que durante unas siete décadas, el banco suizo Credit Suisse mantuvo las fortunas en cuentas de personas de todo el mundo vinculadas a la corrupciónentre ellos empresarios sancionados y violadores de derechos humanosa un valor fijo de unos 100.000 millones de dólares, como se publicó este domingo New York Times.
El precedente tras la investigación llamada secretos suizos (Swiss Secrets) realizado conjuntamente por 48 medios de comunicación de todo el mundo, donde datos analizados de alrededor de 18,000 cuentas bancarias suizas filtradas hace un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada.
El informante le dijo al consorcio de medios en un comunicado que el Las leyes suizas de secreto bancario eran ‘inmorales’agregando que «el pretexto de proteger la privacidad financiera es una mera hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos«, según el diario.
La filtración revela que Credit Suisse abrieron cuentas y sirvieron como clientes entre 1940 y 2010«no sólo los ultra ricos, sino también las personas cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera poner sus nombres» en un motor de búsqueda como Google.
El banco supuestamente ignoró las advertencias de sus propios empleados sobre «actividades sospechosas» en las finanzas de sus clientes, incluidos los acusados de Corrupción en torno a la petrolera estatal de Venezuela; figuras gubernamentales en el Medio Oriente o personal superior inteligencia de los países que colaboran con los EE.UU. en la guerra contra el terrorismoasí como sus familiares.
«CAMPAÑA DE DESCRÉDITO»
Entre los implicados está el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos; los hijos del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal Mubarak; el rey Abdalá II de Jordania; y los hijos de un oficial de inteligencia paquistaní, Akhtar Abdur Rahman Khan, quien ayudó a canalizar dinero de los EE. UU. y otros países a los muyahidines en Afganistán durante la década de 1980.
Algunas de estas figuras, como los hijos de Mubarak o el rey jordano, negó que su almacenamiento de fondos en la segunda entidad más grande del sistema suizo responder a un comportamiento inapropiado.
candice sol, El portavoz del banco le dijo al NYT que la entidad «rechaza» a los imputados y argumentó que muchas de las cuentas ya están cerradas, señalando que todo equivale a una campaña de desprestigio «contra el banco y el mercado financiero suizo, que ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas.
Sin embargo, un ex director de la agencia suiza contra el lavado de dinero, Daniel Thelesklaf, dijo que los bancos suizos tienen prohibido legalmente aceptar dinero relacionado con actividades delictivas, y señaló que en general, la ley no se ha aplicado con dureza.
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Fuente: cooperativa.cl