Imputación por lavado de dinero en el fútbol argentino
Mientras la situación del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino cada vez se torna más difícil, la Justicia le dio este jueves una carta de contraataque al imputar en una causa por lavado de dinero a los empresarios Foster Gillet y Guillermo Tofoni, vinculados de forma muy cercana al mandamás de Estudiantes de La Plata Juan Sebastián Verón.
Investigación en curso y denuncias previas
La medida judicial está relacionada con una investigación de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff. En marzo pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán realizó la primera denuncia contra los empresarios, por presunto lavado de activos, a partir de los movimientos en el mercado de pases de verano del fútbol argentino.
Problemas y citaciones
También quedaron inmersos en diferentes problemáticas Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, entre otros que formaban parte del mismo grupo empresario. De hecho, se los citó a declarar a los futbolistas y sus representantes.
Sospechas de triangulación y medidas judiciales
Como Foster Gillet compró el club Rampla Juniors, la Justicia sospechaba de una triangulación entre la Argentina, el vecino país y Europa que no permitía conocer «el origen de los fondos» que iban a desembolsar para Estudiantes de La Plata. Por este motivo, Guerberoff ordenó una serie de medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Tofoni y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes).
Roles de los empresarios involucrados
Tofoni fue sindicado como el apoderado de Gillet en Argentina a principios de este 2025, cuando las promesas de una inversión para hacer realidad el proyecto del desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino todavía no se habían desmoronado.
En medio de un escándalo que sacude el fútbol argentino, la Justicia avanza en la investigación sobre presunto lavado de dinero que involucra a empresarios cercanos a figuras importantes del ámbito deportivo. Las acusaciones y las medidas judiciales demuestran la complejidad de las relaciones entre el deporte y los negocios, generando incertidumbre sobre el futuro de los involucrados.