Allanamiento en la casa de Javier Faroni
La casa de Javier Faroni, empresario teatral asociado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, es allanada en el marco de una investigación por desvío de millones de dólares al exterior.
Orden judicial y allanamientos
El juez federal Luis Armella emitió la orden del procedimiento, a partir del pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco. También se realizaron allanamientos en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza.
Investigación en curso
Los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que vinculen maniobras de lavado de activos con estructuras del fútbol profesional. La Fiscalía aclara que estas acciones no implican imputaciones definitivas, sino que buscan profundizar una investigación compleja sobre criminalidad económica organizada.
Implicaciones y antecedentes
Anteriormente, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país debido a sus vínculos con TourProdEnter, la empresa que habría desviado fondos de la AFA al exterior. Las maniobras se habrían realizado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA.
Declaraciones de Faroni
En un comunicado, Faroni cuestionó a los medios de comunicación y afirmó que su empresa actuó siempre dentro del marco legal. Reconoció el vínculo entre TourProdEnter y la AFA, pero negó cualquier actividad ilícita.
Denuncia y acusaciones
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni en septiembre de 2024 en Estados Unidos. Se alertó sobre posibles casos de lavado de dinero y desvío de fondos a través de cuentas bancarias norteamericanas.
Operaciones financieras cuestionadas
Se identificó a TourProdEnter como la empresa central en estas maniobras, acumulando fondos en cuentas bancarias en Estados Unidos sin declararlos en Argentina. Los recursos provendrían de operaciones relacionadas con la Selección.
Conclusiones de la investigación
La investigación se centra en la actuación de Sur Finanzas PSP S.A. y sociedades vinculadas, que habrían operado como proveedores financieros de clubes de fútbol. El Juez Armella ha ordenado medidas para esclarecer los hechos en curso.
En resumen, el allanamiento en la casa de Javier Faroni y las investigaciones en curso revelan posibles casos de desvío de fondos y lavado de activos en el ámbito del fútbol argentino, con implicaciones que alcanzan a altos cargos de la AFA. La Justicia busca esclarecer las maniobras financieras irregulares y determinar las responsabilidades correspondientes en este complejo entramado de corrupción.