¿Las transacciones son realmente anónimas?/ Titulares de Tecnología

Desde el libro blanco original de 2008 que presentaba el tecnología de cadena de bloqueslas transacciones de Bitcoin y otros CRIPTOMONEDAS se promocionan como completamente anónimos y privados. Pero cuán anónimos son realmente los transacciones criptográficas?

A principios de este año, se incautaron $ 3.6 mil millones en Bitcoins de un par de manhattanNueva York, EE. UU., quien fue arrestado y acusado de lavado de dinero en relación con un pirateo del intercambio en 2016 CRIPTOMONEDAS de Hong Kong, Bitfinex. Fue la incautación financiera más grande en la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La policía hizo todo lo posible para Pista la fondos ilícitosincluyendo el seguimiento de bitcoins robado a través de una complicada red de actas que abarcó varios países. Tomó seis años, pero las autoridades finalmente se pusieron al día.

Bitcoin: transacciones rastreables

Más recientemente, los investigadores demostraron la trazabilidad a través de patrones no intencionales en datos transaccionales de Bitcoin. Cuanto más grande es un conjunto de datos, más patrones Aparecer. Y los patrones pueden ser identificados y rastreados.

Porque el criptomoneda Eso permite transacciones directas entre pares realizado a través de Internet, la idea es que solo dos partes estén involucradas en la actividad. No se necesitan bancos, gobiernos o intermediarios.

Aunque esto parece establecer el marco perfecto para privacidad y anonimatoLa incursión de este año y otros ejemplos pintan una imagen diferente de la transacciones criptográficas.

Bitcoin ahora se ha puesto al día con los principales inversores, y este principio de transacciones privadas se ha vuelto mucho más precario. sí tu puedes Pista esta actividad financiera, entonces el criptomoneda como Bitcoin es más seudónimo que anónimo.

Bitcoin es un activo 100% digital, con sus riesgos y ventajas.

¿Las transacciones de Bitcoin son anónimas?

La respuesta a esa pregunta es No. los Las transacciones de Bitcoin se pueden rastrearcomo lo demuestra el citado allanamiento en Manhattan, así como el hackeo de Oleoductos Coloniales el año pasado, en el que las autoridades pudieron recuperar parte del pago del rescate de los atacantes.

Aunque hay ciertas formas en las que criptomoneda provee un nivel de anonimatodebes tener en cuenta que nadie hoy en día puede reclamar un 100% anonimato en este momento.

Blockchain es la base tecnológica de Bitcoin.

¿Cómo se rastrean las criptomonedas?

El abordaje de los Estados en los delitos relacionados con la CRIPTOMONEDAS, Combinado con la creciente sofisticación de herramientas de aplicación de la ley para rastrear pagos ilícitos de criptomonedas, significa que tales tratos no son anónimos.

Pero aparte de los mayores recursos dedicados a detener la crímenes criptográficoshay una razón más simple por la que este tipo de actas en realidad no son anónimos para los personales.

transacciones de criptomonedas se registran en una cadena de bloques, que suele ser público. Al mismo tiempo, intercambios de criptomonedas no están necesariamente vinculados a una identidad, lo que proporciona un poco de anonimato a los usuarios.

Aunque hay bienes y servicios seleccionados que puede comprar directamente con Bitcoin, En la mayoría de los casos, debes cambiar a la moneda local para gastarlo.

Y convertir Bitcoin en dólares estadounidenses, una moneda fuertemente regulada y respaldada por el gobierno federal de EE. UU., crea un rastro de papel diferente.

El precio de Bitcoin es muy volátil.

El problema de la transferencia

si quieres usar Bitcoin o cualquier otro criptomoneda para comprar cosas, entonces probablemente necesitarás transferir la criptomoneda a dólares o pesos u otra moneda común en algún momento.

Para convertir Bitcoins en dólares o pesos u otra moneda, generalmente necesita encontrar un empresa que brinda este serviciocomo un intercambio de criptomonedas, un servicio de transferencia de dinero o bancos selectos.

Empresas como estas generalmente cumplen con los principios de «conozca a su cliente«, lo que significa que se requiere verificación de identidad para utilizar el servicio.

Independientemente de cuán anónimo o seudónimo sea Bitcoin, los servicios que transfieren Bitcoin a dólares, pesos u otras monedas no son anonimos y por lo tanto, la transacción no sería anónima en ningún sentido significativo.

Aunque representado como moneda física, Bitcoin es un activo digital.

¿Cómo se informan las transacciones criptográficas sospechosas?

KYC es un acrónimo que se refiere a un estándar de la industria de servicios financieros que protege contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Por ejemplo, las instituciones bajo la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos (FDIC) deben tener una relación clara con sus clientes para desarrollar un «perfil de riesgo del cliente», que se utiliza para identificar y reportar transacciones sospechosas a las autoridades.

Eso significa que los bancos y otras instituciones financieras están obligados a tener la información personal del cliente en sus archivos para estar asegurado. Aunque la FDIC no asegura las criptomonedas, intercambios de criptomonedas operando en los estándares KYC adoptados de EE. UU.

Mucho base de monedas como FTX.US requieren que los clientes confirmen sus identidades. También se debe tener en cuenta que la FDIC, junto con otros agencias regulatoriasestá investigando nuevas leyes para activos criptográficos.

Las transacciones de Bitcoin se pueden definir como seudónimas.

¿Existen criptomonedas verdaderamente anónimas?

Existen CRIPTOMONEDAS que la gente dice que son 100% anónimo. Sin embargo, cualquier reclamo de transacciones completamente anónimas debe ser tratado con escepticismo.

Sabemos que a través del análisis forense siempre podemos llegar al fondo del asunto.. Entonces, para aclarar esto, cualquier criptomoneda que afirme ser 100% anónima, debemos tomarla con pinzas.