El caso de la «megaestafa» de Santa Fe, que se quedó con los ahorros de más de 450 personas y 251 millones de pesos, llegó a su fin este miércoles. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe sentenció hoy mario rossin, el imputado principal, a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente al triple de lo que fue estafado.
El caso involucra a las firmas Bolsafe Valores y BV Empreendimentos que, entre 2003 y 2012, realizaron 459 estafas valoradas por la Procuraduría de Legitimación de Capitales (Procelac) en 251 millones de pesos, que en su momento representaron $ 17 millones.
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La Corte, integrada por los jueces José María Escobar Cello, Germán Sutter Schneider y Luciano Lauría, encontró culpable a Mario Rossini por los delitos de administración fraudulenta en concurso real e impuso una multa por el triple del monto de la estafa.
Rossini disfrutó de una libertad condicional y fue observado en la vía pública sin compañía ni custodia. Una vez que la sentencia es firme será arrestado y encarcelado.
La sentencia fue unánime e involucró además a otros dos culpables: Omar Santos Francisco Rossini -hermano de Mario Rossini- y el contador María Mercedes Leyva. El primero deberá cumplir 3 años y 5 meses de prisión, mientras que el segundo fue condenado a tres años de prisión en suspenso.
Ambos fueron imputados como coautores de “administración fraudulenta; recaudación de ahorro público y la intermediación no autorizada en el mercado de valores, agravada por el uso de medios masivos de comunicación”.
Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella, trabajadoras de las referidas empresas, fueron pagado.
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Causa de “Bolsafe”: detrás de cámaras de la “megaestafa” en Santa Fe
Las operaciones comenzaron en 2003. Rossini y sus secuaces capturaron clientes, a quienes le entregó sus títulos a la Bolsafe, y ésta los transfirió a BV Empreendimentos sin el consentimiento de los mandantes. BV Empreendimentos, gestionada por Rossini, liquidó el dinero a través del Banco de Galicia.
Las estafas fueron posibles gracias a la cobertura del Bolsa de Comercio de Santa Fe y Banco de Galicia. El Mercado debía supervisar que Bolsafe y BV Empreendimentos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizados. Por ello, los fiscales aseguran que hubo complicidad bursátil para que Rossini y compañía pudieran estafar a la gente.
El Banco de Galicia no fue cómplice, a pesar de que debió informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), según lo estipula la ley contra el lavado de dinero, que las empresas Rossini estaban realizando operaciones sospechosas de lavado de activos obtenidos mediante fraude.
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Los fiscales remarcaron que el banco no llamó la atención de los operaciones de más de 80 millones de pesos que hizo la empresa en sólo ocho meses, cuando había declarado ante la entidad de crédito que su actividad principal era el desarrollo y comercialización de software.
La estructura montada por Mario Rossini podría mantenerse en el tiempo porque la gran flujo de clientes, nuevos y antiguos, Le permitió cumplir con los requisitos que le hacían quienes querían retirar sus créditos.
Finalmente, se estableció que las víctimas fueron 459, y los bienes denunciados ascendieron a un monto aproximado de 251.000.000 de pesos en 2013. Dicho monto, a valor actual, oscilaría entre $9,216,000,000según un cálculo realizado meses atrás por los abogados de los demandantes.
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Fuente: TN