Los nuevos datos que surgen de las redadas de establecimientos financieros irregulares, principalmente de la «cueva» Nimbus y de su propietario, Ivo Rojnica, revelan una posible red ilegal internacional que explotó el comercio negro de dólares en el país, según fuentes oficiales.
Estas estafas contra el Estado incluyeron «operaciones falsas de una agencia de viajes para obtener dólares de turistas del Banco Central, y el ofrecimiento de servicios de apertura de cuentas en el exterior que no fueron declaradas en el país por los residentes argentinos».
Incluso se presume, gracias a notas encontradas en una de estas «cuevas», que la sociedad financiera Rojnica coordinaba la gestión de los precios del blue.
En ese lugar se encontró un cronograma en el que determinadas fechas estaban destacadas con la referencia «salto», demostrando que tenían «exacta correlación con los días en que se registraron aumentos» en el precio del dólar paralelo.
«Esta causa ya superó con creces el plan de saturación de las cuevas de la ciudad por el ascenso del azul», explicó la administración de aduanas, organismo que se encarga del seguimiento.
Nimbus movió dinero a través de empresas en España, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Islas Vírgenes e Irlanda
Según dijeron fuentes de Aduana a Noticias Argentinas, Ivo Esteban Rojnica declaró ser «monotributista» en Argentina. Pero él a su vez se movió sumas millonarias en Paraguay, según se pudo comprobar en las primeras investigaciones.
Los movimientos de dinero se realizaron a través de las siguientes empresas:
En España:
-LOKRUM CAPITAL SL (CIF B06880447): inscrita el 04JUN2021 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Domicilio social en calle Generaldiaz Polier, 37, Planta Baja, Oficina 2, Madrid, España. En el mismo figura como Administrador único Ivo Esteban ROJNICA.
-PEIMENTO SL (CIF B10560043): inscrita el 11ABR2022 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Domicilio social en Calle Ayala 11, Planta 3, Madrid, España. En el mismo aparece ROJNICA como administrador solidario junto con Jonathan RIVAS FUENTES.
En Islas Vírgenes:
-FAM GLOBAL INVESTNETS LTD: constituida el 10FEB2011 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes. Dirección de registro en Vocarska 34, Zagreb, Croacia.
-GORLAY HOLDINGS LIMITED: constituida el 04ENE2016 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes.
En Estados Unidos:
-MUDART SPRINGS LLC: constituida el 05ABR2019 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 1680 Michigan Avenue, Miami Beach, Florida, Estados Unidos.
-HONOLULU BAYSIDE LLC: constituida el 02MAR2020 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 2333 Brickell Avenue, Miami, Florida, Estados Unidos. Estaría representado por Mladen ROJNICA.
-34GRADOSSUR INVESTMENTS LLC: constituida el 14 DE JULIO de 2021 en Florida, Estados Unidos. Domicilio registrado en 791 Crandon Boulevard Key APT 202, Key Biscayne, Florida, Miami, Estados Unidos.
-Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami
En Brasil:
-LEONO CAPITAL SECURITIZADORA SA: constituida el 06JUL2018. Registraría su dirección en Avenida Brigadeiro Faria Lima 2941, Sao Paulo, Brasil. Se vincula con Ivo Esteban ROJNICA
-ADMICORP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registrada en Sao Paulo, Brasil, junto con Juan Pablo SARLANGA.
-DIGITAL RESTAURANT CLUB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA: constituida el 28 DE OCTUBRE DE 2021. Estaría ubicada en el Estado de Sao Paulo, Brasil.
-SUSHI UM COMERCIO DE ALIMENTOS SA: constituida el 20 de SEPTIEMBRE de 2018. Sede social en Rua Bento Freitas 142, Sao Paulo, Brasil.
En Paraguay:
-NEGOCIOS BURSATILES CASA DE BOLSA SA (RUC 800864891): constituida el 11 DE MARZO DE 2014, está ubicada en Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Paraguay
-NB Casa de Bolsa SA. Paraguay.
En Irlanda:
-JURGEN HOLDING EAS, Irlanda
Cuentas offshore, emprendimientos mineros y agencia de viajes.
En el marco de este caso, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del juzgado penal número 8, ordenó la prohibición de salida del país a Rojnica, cuyas oficinas ubicadas en San Martín 140, piso 19, en pleno centro de la Ciudad, fueron allanadas esta semana.
En las oficinas de Nimbus, según la Aduana, «se encontró una gran cantidad de documentación; una lista de clientes de Nimbus nombrados por las operaciones de venta de dólares y las comisiones recibidas», lo que sugiere que compraba o vendía dólares por cuenta de terceros. .
Estos clientes podrían ser empresas que habrían obtenido los dólares ilegalmente (en importaciones y subexportaciones) y los habrían convertido a pesos en el mercado irregular con una ganancia del 100 por ciento, menos la comisión.
Otro de los servicios ilegales que Nimbus ofrecía a sus clientes era el apertura de cuenta offshore.
«Hay cientos de expedientes entre la documentación incautada», señalan desde la organización que lidera Guillermo Michel.
Incluso señalan que en esa lista de carpetas recuperadas se pudo identificar más de una «famoso«.
También se encontraron “formularios manuscritos (en los que) registraban el ingreso y salida de divisas con el nombre o apodo del cliente.
El informe oficial señala que «Rojnica ya había ampliado sus operaciones a Paraguay, donde figura como propietaria del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA, de la que también es vicepresidente».
Además, aparecen vínculos societarios entre Rojnica y un corredor llamado Martín López Santoro y con el financiero Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA.
La Aduana tiene tres lugares donde se puede almacenar efectivo
A nivel local, el empresario de origen croata «desplegaba sus actividades en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y había puesto un pie en Rosario. Prometió a sus clientes o interesados, traslados a Uruguay, Paraguay (Asunción y Ciudad del Este). ), Brasil y Bolivia (Santa Cruz de la Sierra)».
Rojnica registró a su nombre la integración de Estivoral SRL, lo que le permitiría adquirir franquicias en Argentina y en el exterior en los sectores gastronómico y de comercialización de alimentos. También tiene empresas mineras en La Rioja y dos sociedades en Madrid: Peimento SL, creadora de sitios web y contenidos, y Lokrum, propietaria de acciones y participaciones sociales.
«Hay vínculos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, llamada Tower Travel, con talones de depósitos bancarios: el negocio era utilizar el dólar turista para obtener un margen de ganancia«Dijo el informe oficial.
También fueron incautados «varios cheques firmados y en blanco, correspondientes a una cuenta en dólares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami».
Por otro lado, se informó que la Aduana ya cuenta con «tres locales donde podría haber almacenado dinero en efectivo, producto de operaciones ilegales».
Al ser consultado sobre el porqué de tal revelación, y si eso no ponía en riesgo la fuga de ese dinero, la agencia tributaria respondió que esos lugares «ya están vallados» y la resolución para rescatar el dinero «es cuestión de horas». «
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Fuente: iprofesional.com
