La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado nuevas medidas para investigar las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de los contribuyentes que presenten inconsistencias en sus registros tributarios. Esta resolución, oficializada a través de la Comunicación A 8144/2024, es parte de las acciones del Gobierno nacional para controlar los movimientos sospechosos tanto de personas jurídicas como físicas.
ARCA trabajará en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para monitorear los movimientos de los contribuyentes cuyos CUITs estén dentro de la lista de «no confiables». De esta manera, las instituciones financieras y comercios podrán bloquear medios de pago como tarjetas de crédito, billeteras virtuales, pagos mediante código QR y cuentas bancarias.
Los motivos por los que un contribuyente puede ser incluido en esta lista son diversas, como inconsistencias en la información tributaria, falta de documentación respaldatoria para los movimientos realizados, o operaciones que no puedan ser justificadas o verificadas.
En el caso de que un comercio presente inconsistencias tributarias, las empresas procesadoras de pagos estarán obligadas a bloquear las operaciones provenientes de los consumidores. Esto implica que los negocios no podrán realizar cobros con postnet, código QR o plataformas digitales de ningún tipo.
Para salir de la lista de contribuyentes no confiables y poder volver a utilizar la tarjeta de crédito, ARCA ha establecido un procedimiento online que los contribuyentes deben seguir para regularizar su situación. En caso de no hacerlo, las cuentas bancarias permanecerán bloqueadas. El proceso incluye los siguientes pasos:
1. Ingresar al sitio oficial de ARCA a través del enlace proporcionado.
2. Acceder a la sección «Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial».
3. Realizar la presentación digital con la documentación requerida.
Una vez completado el procedimiento, el organismo fiscal evaluará el caso y notificará su decisión a través del domicilio fiscal electrónico declarado.
En resumen, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ha implementado medidas para investigar y controlar los movimientos financieros de contribuyentes con inconsistencias en sus registros tributarios. Esta acción busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto para personas físicas como jurídicas. Los contribuyentes que se encuentren en la lista de «no confiables» deberán seguir un procedimiento específico para regularizar su situación y poder volver a utilizar medios de pago como tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
