La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha anunciado recientemente que llevará a cabo una exhaustiva investigación sobre las tarjetas de crédito, cuentas bancarias y billeteras virtuales de los contribuyentes que presenten inconsistencias en sus movimientos tributarios. Esta medida, que se enmarca en las nuevas políticas del Gobierno nacional para detectar movimientos sospechosos de personas físicas y jurídicas, fue oficializada a través de la Comunicación 8144/2024 emitida por el fisco.
La comunicación emitida por el organismo informó que trabajarán en colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para identificar los movimientos de los contribuyentes incluidos en la lista de «no confiables».
De esta manera, las instituciones financieras y comercios tendrán la facultad de bloquear los medios de pago como billeteras virtuales, pagos con código QR, tarjetas y cuentas de aquellas personas cuyos CUITs estén en dicha lista. Según lo indicado por el fisco, un individuo o comercio puede ser incluido en la nómina por diversas razones, como inconsistencias en la información tributaria, falta de documentación respaldatoria para los movimientos, y operaciones que no puedan ser justificadas o verificadas.
En el caso de los comercios considerados no confiables por ARCA, las empresas procesadoras de pago con las que operen bloquearán las transacciones de los consumidores. Esto implicará que dichos locales no podrán efectuar cobros a través de los medios electrónicos habituales, como el código QR, las billeteras virtuales o las tarjetas de crédito.
Desde ARCA se ha establecido un procedimiento en línea para que los contribuyentes y comercios puedan regularizar su situación y así salir de la lista de «no confiables». Mientras no se complete este trámite, las cuentas bancarias y medios de pago permanecerán bloqueados. El proceso incluye los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA a través de este link.
- Acceder a la sección «Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial».
- Presentar la documentación requerida de forma digital.
Una vez presentada la documentación, el organismo fiscal evaluará el caso y comunicará su decisión a través del domicilio fiscal electrónico declarado.
En resumen, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado medidas para investigar las transacciones financieras de contribuyentes y comercios que presenten inconsistencias en sus movimientos tributarios. A través de la colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se busca detectar y bloquear los medios de pago de aquellos incluidos en la lista de «no confiables», con el objetivo de combatir la evasión fiscal y promover la transparencia en las operaciones comerciales.
