El unicornio uruguayo que cotiza en Wall Street venía creciendo aceleradamente pero está siendo investigado por las autoridades argentinas
Se trata de fintech dLocal que está siendo investigado por la gobierno argentino por maniobras indebidas en el mercado cambiario y transferencias al exterior realizadas con el objeto de «moneda de vuelo».
“La empresa funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaria y sacar dólares al exterior con operaciones que no se reflejan en las cuentas”, señalaron autoridades del Gobierno Nacional.
Las maniobras, que directamente constituyen una estafa, tienen un piso de $400 millones, según fuentes oficiales estimadas antes infobae.
“En su balance prácticamente no tiene activos fijos y solo declaran rentas que serían del domicilio de operación”, subrayó el Gobierno.
Las fuentes aduaneras, el órgano de control que manda william michelindicó que evalúan notificar el presunto fraude a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)El regulador mundo financieroa través de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.
La empresa cotizaba en bolsa
¿Qué es D. ¿Local?
DLocal es un tecnología financiera conectando vendedores globales con millones de consumidores en mercados emergentes de 29 países en Asia-Pacífico, Medio Oriente, América Latina y África.
Sus 325 clientes incluyen sitios de comercio electrónico y viajes que utilizan la plataforma para aceptar más de 600 métodos de pago locales.
Esos clientes incluyen Amazon, Booking.com, Dropbox, GoDaddy, MailChimp, Microsoft, Spotify, TripAdvisor, Uber y Zara.
“Esta nueva inversión combinada con nuestro equipo de liderazgo fortalecido nos permitirá enfocarnos más en el éxito de nuestros clientes”, afirmó Sebastián Kanovich, director ejecutivo de la compañía, en sus orígenes en 2021.
dLocal fue fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovskidos «Emprendedores Emprendedores», en 2016.
En poco tiempo logró crecimiento orgánico anual de más del 100% durante los últimos cuatro años prestación de servicios a empresas globales de comercio electrónico.
Es una de las empresas de más rápido crecimiento.
La investigación
«Recibe facturas del exterior de su casa matriz, emite facturas B a clientes extranjeros para justificar ingresos y factura a empresas del mismo grupo. Al hacer este tipo de factura, se evita tener que liquidar divisas por esta exportación de servicios”, detalló.
Asimismo, a partir de la investigación se buscará obtener información a través de FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU.e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para establecer los beneficiarios reales de las transferencias y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.
En noviembre de 2021 las acciones de dLocal cayó más de un 50% en Wall Street tras informe muy crítico del hedge fund aguas turbias en el que se discutió la contabilidad creativa de la empresa y se la acusó directamente de fraude.
Fuente: iproup.com