Confirman el procesamiento del titular de la firma suiza en el caso por blanqueo de capitales – Titulares de Política

Nstor Ramos, presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigado por blanqueo de capitales.

La Cámara Federal confirmó este jueves el supuesto procesamiento por blanqueo de capitales de Nstor Ramos,el abogado Talo-argentino que fundó y fue presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigado en el caso de lavado de activos por el que fue condenado el empresario Lzaro Bez.

La defensa del empresario procesado como presunto coautor de maniobras de blanqueo de 55 millones de dólares había apelado la sentencia del juez Sebastin Casanello. «en su presunto desconocimiento del origen delictivo de los bienes con los que operaba (vinculados a Lzaro Bez)», según los jueces de la Sala II del Tribunal de Apelaciones.

Sin embargo, las camareras Mariano Llorens y Eduardo Farah remarcaron en la sentencia que “Existe evidencia suficiente para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura legal, bancaria y financiera en Argentina y en el exterior en la que se canalizaron fondos ilícitos de actividades vinculadas a delitos precedentes cuyo carácter -en ese sentido- se afirmó en la condena. dictado en el caso y no se discute en el presente «.

«Las características, detalles y orígenes de las sumas, así como el modus operandi especial detectado, llevan a descartar por el momento la defensa del imputado en cuanto a su presunto desconocimiento de ese origen. Sobre todo si consideramos las operaciones que realizó Ramos, no como participaciones aisladas, sino en el contexto explicado anteriormente, como parte integrante de un todo criminal ”, sostuvieron los jueces.

La Justicia sospecha que Ramos, a través de Helvetic, participó en los ilícitos atribuidos a Bez, por lo que habría servido como testaferro o nombre de pila.

En la misma sentencia, los jueces le dijeron al juez Casanello «que cumpla con los términos establecidos en el artículo 207 de la CPPN a fin de resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la investigación del presente caso».

Titular con información de Telam.

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