Operativo en Banco Central y allanamientos a funcionarios: novedades judiciales

Allanamientos a funcionarios del Banco Central por maniobras con el dólar

Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de una investigación sobre maniobras con el dólar en financieras. Estos operativos se llevaron a cabo como parte de un expediente derivado de la causa contra Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, quien está siendo investigado por extorsión y estafas.

Maniobras para obtener dólares a precio oficial y vender en el mercado blue

En este expediente, que se remonta a la época de Alberto Fernández, se investiga un entramado de maniobras que tenían como objetivo simular compras en el exterior para adquirir dólares a precio oficial durante el período de cepo cambiario. Posteriormente, estos dólares eran vendidos en el mercado blue a un valor mucho mayor, permitiendo a los involucrados obtener una diferencia considerable.

Funcionarios del Banco Central implicados en las maniobras

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Los allanamientos se llevaron a cabo en los domicilios de cinco inspectores de las áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Banco Central. Estos funcionarios técnicos, que han estado en la entidad durante varios años y diferentes gestiones, son señalados por la Justicia como partícipes de las maniobras fraudulentas. Durante la administración de Alberto Fernández, cuando existía un marcado cepo cambiario, ocupaban dichos cargos.

Funcionarios implicados en los allanamientos

Entre los funcionarios allanados se encuentran el inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras, Diego Volcic; las inspectoras Generale de Supervisión de Entidades no Financieras, Analía Jaime y Romina García; el gerente principal de Entidades Financieras, Fabián Violante y la inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras María Fernández.

Investigación sobre las habilitaciones para acceder al dólar oficial

Además de los allanamientos a los funcionarios, se libró una orden de presentación en el Banco Central para recabar información sobre las habilitaciones otorgadas a diversas empresas y personas para adquirir dólares a precio oficial durante la gestión de Alberto Fernández. Esta medida busca esclarecer el modus operandi utilizado en estas maniobras ilegales.

El origen del dinero en las maniobras de Piccirillo

En el marco de esta investigación, se intenta determinar el origen del dinero utilizado en las maniobras realizadas por Elías Piccirillo, conocido como «el rey del blue» por sus operaciones en el mercado negro de divisas. Piccirillo está siendo acusado de extorsión y estafas a ex socios e inversores, así como de montar una causa policial contra un acreedor al que supuestamente adeudaba 600 mil dólares.

Resumen de la investigación

En resumen, los allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de una investigación sobre maniobras con el dólar durante la época del cepo cambiario han revelado la presunta participación de cinco inspectores en dichas actividades fraudulentas. Estas acciones ilegales buscaban obtener dólares a precio oficial para luego venderlos en el mercado paralelo, generando beneficios económicos indebidos. La Justicia continúa avanzando en la investigación para determinar la responsabilidad de los implicados y esclarecer el origen de los fondos utilizados en estas operaciones ilícitas.