La empresa uruguaya fue imputada en mayo de este año por presunto lavado de dinero. Ahora, se descubrió una nueva maniobra que lo complicaría aún más
fintech uruguaya DLocal Fue imputada por la Justicia argentina en mayo de este año por presuntas maniobras de blanqueo de capitales que la firma realizó a lo largo de 2022, según la investigación del Dirección General de Aduanas.
Acusado de sobrefacturación y fraude por algunos 400 millones de dólaresA través de triangulaciones y fuga de divisas, la Justicia planteó un nuevo caso que complicaría aún más a la empresa.
La empresa, que actúa como agente de pagos fintech para reconocidas empresas radicadas en el extranjero, está acusada de actuar como intermediaria en una maniobra para acceder a dólares oficiales y transferirlos a Estados Unidos.
DLocal: por qué es seguido de cerca por la justicia argentina
La Aduana Nacional detectó una supuesta institución educativa llamada Academiland LLC (plataforma estadounidense con sede en Delaware, que se dedicaría al servicio de educación en línea), que habría cobrado a al menos 800 usuarios registrados por las 9.304 operaciones realizadas a través de DLocal, quienes afirmaron haber nunca compró productos o servicios desde dicha plataforma.
De hecho, según lo analizado por la Aduana, 20 presuntos usuarios son fincas, cuyos la fecha del fallecimiento es anterior a la contratación del servicio de e-learning.
Incluso en el La lista de ‘estudiantes’ incluye a los empleados de Aduanas.un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en los medios de comunicación, algo que llamó la atención de la agencia aduanal.
Aduana allanó a los presuntos dueños de la empresa Academiland LLC, que afecta a la fintech uruguaya DLocal
«El objetivo final de la supuesta institución educativa sería adquirir dólares a valor oficial y enviarlos a Estados Unidos, simulando la adquisición de servicios que nunca fueron prestados y que se sustentaron mediante el uso de una base de datos con particularidades que sugieren su falta. de legalidad», subrayaron desde la organización.
La entidad dirigida por Guillermo Michel denunció a los presuntos dueños de Academiland LLC por acceder ilegítimamente a bancos de datos personalespor defraudación a la administración pública y por blanqueo de capitales.
Como parte de la investigación, la Aduana también allanó las direcciones declaradas de los presuntos propietarios y Documentación rescatada y múltiples equipos informáticos..
El caso está en el mismo juzgado que investiga al unicornio uruguayo por el Presuntos delitos fiscales cometidos el año pasado..
Se trata del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la doctora María Eugenia Capuchetti.
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Fuente: iproup.com