La Policía Federal investiga a una de las mayores bandas dedicadas al lavado de criptoactivos con origen en Brasil y con sucursales en Argentina
la policia de Departamento de Operaciones de Financiación y Prevención de Blanqueo de Capitales del narcotráfico– Ayer llegó la Policía Federal para realizar un allanamiento a una imponente casa en la colonia La Isla, en Nordelta (Tigre).
El Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeci)a cargo del fiscal Horacio Azzolín Dijo a iProUP que participaron en los allanamientos a pedido del juzgado y de la fiscalía.
«Algunos podrían haber sido secuestrados $45,000 y congelamos algunos activos y un intercambio», dijo.
El objetivo era encontrar pruebas de que la pareja que vivía allí lavaba dinero para el Comando Vermelhouno de los grupos criminales más poderosos de Brasil dedicado a tráfico de drogas y armas.
De esta manera, el policia federal argentina desmanteló una organización brasileño-argentino quien llevó a cabo un lavado multimillonario de activos de criptomonedas.
A través de testaferros adquirieron bienes muebles e inmuebles, mientras que por otro lado diversificaron la actividad a través de una empresa con sede en Mendoza con la intención de exportar vino a Brasil y Francia.
Además de documentación, encontraron dos millones de pesos y una libreta en la que el brasileño Marcelo Alves de Sousa (40) – hoy fugitivo con su esposa Naly Pires Diniz (35)- había anotado las claves para dos billeteras virtuales.
Esta es una de las pandillas con mayor historial criminal en Brasil.
Transferencias millonarias
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Procuraduría General de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC).
Y se dio aviso de transferencias millonarias de fondos a través de activos criptográfico comúnmente llamadas criptomonedas y activos fiduciarios por sumas millonarias, atribuyéndose tales maniobras a una persona de nacionalidad brasileña y su Núcleo familiar.
En el operativo ordenado por el juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado las maniobras con CRIPTOMONEDAS Eran una línea de investigación a corroborar, porque su uso quedó evidente en las escuchas del caso.
De hecho, el monedas virtuales Están empezando a ser utilizados por bandas criminales debido a su difícil trazabilidad a la hora de blanquear dinero ilegal. Tal es así que en Rosario ya existe un cajero automático de criptomonedas.
En los allanamientos se secuestraron más de 200 millones de pesos en efectivo (entre pesos y otras monedas) y algunas u$s 45 mil en criptomonedas que estaban en una billetera virtual a la que accedían las semillas que Sousa tenía en su caja fuerte Nordelta.
Según la investigación, las principales líneas de la gestión del dinero virtual apuntan a una Ciudadano chino que está acusado en el caso y será investigado la próxima semana.
Todavía tenemos que esperar por los arrestos.
Comando Vermelho
Según InSight Crime -que realiza investigaciones sobre organizaciones criminales- se define así: «Es el grupo criminal más antiguo de Brasil, formado en una prisión de Río de Janeiro».
Se originó en los años setenta como un grupo deAutoprotección de los presos.
Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos, pero en la década de 1980 el grupo se aventuró en el tráfico de cocaína, trabajó con los cárteles de la droga colombianos y asumió un papel de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río.
Y añade: «Aunque sigue manteniendo su base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro, tiene gran influencia en las prisiones de todo el país».
Además, tiene un punto de apoyo en boliviade donde obtiene gran parte de su cocaína.
Sus enfrentamientos con Primer Comando Capital (PCC) y la Familia del Norte (FDN) son una fuente común de violencia».
Fuente: iproup.com