En una operación en la que se lavaba dinero a través del comercio de criptomonedas en Argentina y Uruguay, fue detenido un argentino implicado en la maniobra
Aunque no se revelaron los datos del presunto delincuente, se sabe que autoridades policiales argentinas detuvieron a un argentino por lavado de dinero fraudulento a través de criptomonedas.
La metodología era que con el dinero en un intercambio se compraban digitakes y activos de criptomonedas, y luego estos eran transferidos.
De esta forma, el detenido de 37 años actuaba como comerciante de criptomonedas y operaba millones de dólares para grupos criminales.
No hace falta decir que el preso vivió en el lujo y no ocultó su buena vida.
El dinero original provino de varias estafas, como las generadas por phishing y sitios falsos, luego el dinero fue transferido de alguna manera, el cual fue lavado.
Se estima que el detenido habría gestionado y procesado US$11,5 millones.
No se brindaron muchos datos sobre el detenido argentino
Las criptomonedas generadas fueron trasladadas a Uruguay a través de una billetera fría de hardware, donde luego continuaron su viaje. “Este es el mecanismo que usan las bandas criminales y la gente que tiene dinero en la oscuridad”, dijo un policía familiarizado con el caso.
“Con la detención (del sujeto) se comenzó a cerrar el ciclo completo de una operación sofisticada y de gran escala de estafas digitales a través de la clonación de sitios web bancarios”, comentó una fuente.
Con el ciudadano argentino fueron detenidas otras personas cuyos datos no se brindan, las cuales, según la policía, iban «desde las personas que dieron su nombre para abrir cuentas bancarias, quienes los reclutaron, sus coordinadores, el jefe de la organización de ‘ vaciadores de cuentas y el clonador de páginas web bancarias».
Tampoco se citó el nombre del canje que ayudó a descubrir la maniobra y arrestar a los delincuentes, indicó Criptonoticias.
Fuente: iproup.com